Una publiacion del Diario Expreso da cuenta que el 54 Juzgado Penal de Lima abrió instrucción a Rosana Gloria Monterola Abregu, Lorenzo Manuel Salazar Castillo, Mirta Varas Quesada, Julio Yreno Monterola, Paulo Huertas Fernández y Victoria Mabel Balarezo, sindicados como los “supuestos testaferros del congresista Wuilian Monterola Abregú”, según la misma resolución judicial.

A los inculpados se les imputa el presunto delito de lavado de activos (actos de conversión y ocultamiento), así como el delito contra el patrimonio y contra la fe pública. De acuerdo al auto de procesamiento, ellos habrían transferido, ocultado, custodiado, retirado y mantenido en su poder dinero ilícito por los montos de US$ 300,000, US$ 500,000 y US$ 10,000.

La 48 Fiscalía Provincial Penal de Lima determinó que ese dinero fue utilizado “en los actos jurídicos denominados mutuo hipotecario y dación en pago”, celebrados entre estos.

Según el Ministerio Público, esa modalidad se ha venido usando con la finalidad de apropiarse ilícitamente de bienes inmuebles y con su posterior venta o transferencia, vía supuestos mutuos, contratos de hipoteca o “dación en pago”, permitiendo a sus beneficiarios hacerse de utilidades ilegales.

Caución de S/. 3 millones

El Poder Judicial dictó mandato de comparecencia a los procesados con la condición de cumplir con el pago de una caución económica que asciende a 500 mil soles por persona, la que deberá abonarse al Banco de la Nación. En el proceso deberá investigarse a las empresas vinculadas al congresista Wuilian Moterola y a las personas procesadas, como Creaciones Pieer’s, Corporación Wama, Grupo Alikemont, Constructora e Inmobiliaria San Manuel, Industrias Albert’s y Compañía SAC, Lavandería Viscani, Fundación Monterola Salmont, Transportes Kelita, Saneamiento Ambiental San Judas Tadeo y CISA Servicios Generales.

La 48 Fiscalía Penal de Lima dejó en manos del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, proceder conforme a ley frente al congresista Wuilian Monterola, pues en su condición de parlamentario tiene una especial investidura.